Cumplimiento/Regulaciones Anti Lavado de Dinero

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LOVILL realizó una auditoría legal para una empresa comercializadora de petróleo establecida en Panamá Pacífico enfocándose en los temas regulatorios en torno a la prevención contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, como tema no financiero regulado. LOVILL trabajó con el jefe de cumplimiento global del cliente para desarrollar el manual y las políticas de cumplimiento y anti-lavado de dinero de la empresa, atendiendo a los estándares internacionales y locales, así como sus políticas de proveedores y conoce tu cliente (KYC), documentación de debida diligencia y capacitaciones anuales en coordinación con su sede.
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LOVILL realizó una auditoría legal para una promotora inmobiliaria y grupo de gestión hotelera enfocada en la prevención contra el lavado de activos y el cumplimiento del régimen de la Ley 23, incluyendo la elaboración de la estrategia y hoja de ruta para sus ejecutivos y departamento de cumplimiento del fondo de pensiones, un fideicomiso y una compañía de seguros de vida.
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LOVILL asesoró en asuntos regulatorios y anti lavado de dinero a una corporación multinacional estadounidense de servicios financieros, dedicada a facilitar las transferencias electrónicas de fondos en todo el mundo.
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LOVILL asesoró a una reconocida agencia de calificación crediticia en la aplicación de sus manuales y políticas de cumplimiento global, gobierno corporativo y ética a su operación en Panamá.