Asociada

Ana Carolina Ureña Adames

Contacto

Tel: +507 2153215

Email: ana.urena@lovill.com

Industrias

  • Comercio y Servicios Profesionales.
  • Banca y Finanzas.
  • Servicios Financieros
  • Empresas Privadas.
  • Energía.
  • Logística y Distribución.
  • Comercio al Por Menor.
  • Bienes Raíces.
  • Construcción e Infraestructura Telecomunicaciones.
  • Sin Fines de Lucro.

Áreas de Práctica

  • Derecho Corporativo y Negocios.
  • Derecho Tributario.
  • Riqueza Global y Cliente Privado.
  • Banca y Finanzas.
  • Cumplimiento/Régimen AML.
  • Insolvencia.

Educación

  • Universidad Católica Santa Maria la Antigua (Panamá), Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, 2009.
  • Universidad Latina de Panamá, Postgrado en Derecho Comercial, 2010.
    IE University (España), Máster en Asesoría Jurídica de Empresas con especialización en Administración de Empresas, 2012.
  • UNESCPA (Panamá), Diplomado de Impuestos, 2017.
  • UCEMA (Argentina), Programa de Educación Ejecutiva sobre Planificación Patrimonial y Tributación Internacional, 2020.

Idiomas

  • Ingles.
  • Español.

Admisiones

Admitida para ejercer la abogacía en la República de Panamá.

Ana Carolina Ureña Adames es asociada de LOVILL desde el 2016.

Cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando a empresas locales, extranjeras y multinacionales, así como a fundaciones y oficinas familiares, en las áreas de derecho corporativo, derecho tributario, establecimiento en zonas económicas especiales, reorganizaciones corporativas, fusiones y adquisiones, planificación patrimonial, derecho bancario, derecho bursátil, constitución y restructuración de financiamientos y garantías, contratos y regimen de prevención contra el blanqueo de capitales.

Ana Carolina cuenta con una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua (USMA) en Panamá; un postgrado en Derecho Comercial de la Universidad Latina de Panamá; una maestría en Asesoría Jurídica de Empresas con especialización en Administración de Empresas del IE en Madrid, España; un diplomado en Impuestos de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado y participó del programa de educación ejecutiva de Introducción a la Planificación Patrimonial y Tributación Internacional de la Universidad del CEMA en Buenos Aires, Argentina.

Ana Carolina es miembro de la Comisión de Derecho Tributario y Hacienda Pública del Colegio Nacional de Abogados, es miembro del International Fiscal Asociation (IFA) Panamá, es miembro del Instituto Panameño de Tributaristas (Inspat) y es miembro del Comité de Legislación e Impuestos de la Cámara Americana de Comercio de Panamá (AmCham Panamá). Adicionalmente, es miembro del comité de abogadas de Axxion, una red de mujeres profesionales y emprendedoras, y del Club de Alumnos del IE en Panamá.

Ana Carolina es idónea para ejercer el derecho en la República de Panamá desde el 2009.

Transacciones destacadas

Asesoró a la parte garante en un contrato de préstamo otorgado a empresas del Grupo CrediQ por Overseas Private Investment Corporation (OPIC) por US$ 142.5 millones y Citibank NA, por US$ 11,8 millones, dando un total de US$ 154.3 millones, para financiar a sus clientes en la adquisición de vehículos para pequeñas y medianas empresas en El Salvador y Costa Rica.

Asesoró a Grupo Almo, la empresa de servicios de logística, seguridad y correo más grande de Centroamérica en la venta de dos unidades de negocio dedicadas al transporte de valores en Centroamérica a una empresa española que amplió su presencia a 20 países y aumentó su plantilla a aproximadamente 60,000 empleados tras la adquisición.

Asesoró al prestatario en un financiamiento de hasta US$ 25 millones otorgado por la mayor institución financiera no bancaria en inversiones en infraestructura y obras de energía en América Latina y el Caribe.

Asesoró a los garantes, empresas energéticas y petroleras, en la constitución de avales bancarios por la suma de US$ 50 millones.

Realizó el due diligence legal de un banco de licencia general en Panamá para la potencial adquisición de sus acciones.

Escisión de una unidad de negocio ganadero panameño que optimizó la estructura del cliente desde una perspectiva fiscal y operativa.

Asesoró a una empresa de inversión en la regulación de Common Reporting Standard (CRS) a fin de que cumplieran con sus obligaciones de reporte a cabalidad por primera vez. Asesoró a empresas locales, internacionales y multinacionales en políticas anti-lavado de activos y de cumplimiento, incluyendo capacitación a ejecutivos, oficiales de cumplimiento y personal, implementación de procesos de debida diligencia, a fin de cumplir con el régimen de la Ley 23 adoptado en Panamá para prevenir actos delictivos relacionados con el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva.

Asesoró a una empresa de telecomunicaciones durante el cese de operaciones en Panamá, disolución y liquidación de activos.

Artículos y publicaciones

“Encuesta sobre Corrupción en América Latina 2020”, investigación liderada por la firma estadounidense Miller & Chevalier en colaboración con 14 firmas de abogados líderes en la región, publicada en inglés, español y portugués, Miller & Chevalier Chartered, 2020.

“Medidas Fiscales para 2020”, LinkedIn, 2020.

“Los Gastos Escolares son Deducibles del Impuesto sobre la Renta”, LinkedIn, 2020.

“Fraude Fiscal y Entrada en Vigencia del Código Procesal Tributario”, LinkedIn, 2019.

“Nuevas Categorías Fiscales Aplicables a Empresas Panameñas”, LinkedIn, 2018.

“Regulación de Registros Contables para Empresas Offshore”, LinkedIn, 2018.

Reconocimientos

Mencionada como figura clave en el área de práctica de derecho bancario y financiero de LOVILL por Legal 500 (2019 y 2020).

Representante de LOVILL en los Chambers Diversity & Inclusion Awards: Latin America 2019, donde LOVILL recibió el premio a la “Firma Pionera en Diversidad de Género”.

Membresías y redes

Miembro de la Comisión de Derecho Tributario y Hacienda Pública del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

Miembro del International Fiscal Association (IFA) – Capítulo de Panamá.

Miembro del Instituto Panameño de Tributaristas (Inspat).

Miembro del Comité de Legislación e Impuestos de la Cámara Americana de Comercio de Panamá (AmCham Panamá).

Comité de Abogadas de Axxion (red de mujeres profesionales y emprendedoras). Miembro del Club IE – Capítulo de Panamá.

Courses and conferences

Expositora, Tratamiento Fiscal de Sociedades Civiles y Profesionales, Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), 2020.

Expositora, Planificación Patrimonial y Sucesión: Asesoramiento Legal y Financiero para Proteger su Patrimonio, LOVILL y Lafise, 2020.

Expositora, Reorganización como Mecanismo Legal de Empresas en Procesos de Crisis y Concursales en Panamá, Seminarios Web LOVILL, Panamá, 2020.

Expositora, Entendiendo las Sociedades de Emprendimiento de Responsabilidad Limitada, Panamá, 2020.

Expositora, Amnistía Fiscal, Moratoria y Declaración de Mejoras para la Industria Inmobiliaria, AmCham Panamá, Panamá, 2020.

Expositora, Impuestos para Emprendedores, CNEP, Panamá, 2020.

Expositora, Declaración de Renta de Personas Naturales, Panamá, 2020.

Expositora, Tratamiento Fiscal de Sociedades Civiles y Profesionales, Colegio de Abogados de Panamá, 2020.

Expositora, Familia y Planificación de Sucesión en Momentos de Crisis, LOVILL y FCWPC, Panamá, 2020.

Expositora, Asociaciones, ONG’s y Fundaciones de Interés Privado: Lo que Necesita Saber, Héroes por Panamá, Panamá, 2017.

Instructora, Gestión de Firmas de Abogados, Seminario como Opción de Graduación, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua (USMA), 2013.